download

বুধবার, ১৩ জানুয়ারী ২০২১

বিট কয়েন প্রতারক চক্রের মূল হোতা রায়হান গ্রেপ্তার

সংবাদ অনলাইন ডেস্ক

বাংলাদেশে বিট কয়েন প্রতারক চক্রের মূল হোতা রায়হান হোসেন ওরফে রায়হানকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-১ এর সদস্যরা। মঙ্গলবার (১২ জানুয়ারী) রাতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার সফিপুর দক্ষিণপাড়া আতর আলীর বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‌্যাব বলছে, আসামির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে গত এক মাসে ৩৫ হাজার ইউএস ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযানে তার কাছ থেকে ১৯টি ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র, ২২টি সিমকার্ড, ২৫ ইউএস ডলারসহ ১ হাজার ২৭৫ টাকা, একটি কম্পিউটার, ৩টি মোবাইল ফোন, ৩টি ভুয়া চালান বই, একটি ট্রেড লাইসেন্স, একটি টিন সার্টিফিকেট, একটি রেকর্ডিং মাইক্রোফোন, একটি ক্যামেরা, একটি রাউটার, একটি হেডফোন, একটি মডেম, বিভিন্ন ব্যাংকের ৪টি চেক বই উদ্ধার করা হয়েেেছ।

র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার বলেন, অনলাইনে নিষিদ্ধ বিট কয়েন (ভার্চুয়াল মুদ্রা) কেনাবেচা ও প্রতারণার মাস্টারমাইন্ড গেপ্তার রায়হান সম্প্রতি ১ কোটি ৭ লাখ টাকা মূল্যের ওডি গাড়ি কিনেছেন। মাত্র এক মাসে তার অ্যাকাউন্টে ৩৫ লাখ ইউএন ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তার একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩৫ লাখ টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। রায়হানের প্রতারণার শিকার হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। ২০০৬ সালে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রায়হান। এরপর ২০১১ সাল থেকে ওয়েব ডেভেলপিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইউটিউব চ্যানেল ইত্যাদি পরিচালনা করে আসছে।

২০২০ সালের জুন থেকে পাকিস্তানি নাগরিক সাইদের সহায়তায় বিট কয়েনের মাধ্যমে প্রতারণা করে অবৈধ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আসছে। অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে বিভিন্ন দেশের গ্রাহকের সঙ্গে অবৈধ বিট কয়েনের মাধ্যমে প্রতারণা শুরু করে। সে পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং রাশিয়ান স্মাগলার, ক্রেডিট কার্ড হ্যাকার ও বিট কয়েনের মাধ্যমে অবৈধ পাচারকারীদের যোগসাজসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। সে ক্রেডিট কার্ড হ্যাকিং এর মাধ্যমে বিট কয়েন ক্রয় করে। স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে নামে-বেনামে দেশি এবং বিদেশি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তদারকি করে এখন পর্যন্ত ৩৫ হাজার ইউএস ডলার হাতিয়ে নিয়েছে রায়হান।

প্রতারক রায়হান এমআরএইচ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নামে একটি কোম্পানির পরিচয় দিয়ে দেশে একাধিক ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে বিট কয়েন মাধ্যমের বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়। তার ২৫০টি বিট কয়েন অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। ৮ম শ্রেণী পাশ রায়হান নিজেই পরিচয়পত্র তৈরি করত। গত ৮ বছর ধরে সে অনলাইন সোর্সিং ব্যবসা করে আসছে। রায়হান বিট কয়েনের মাধ্যমে সাধারণ লোকজনের টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণাসহ মানি লন্ডারিং, ক্রেডিট কার্ড হ্যাকিং ও বিপুল অংকের বিট কয়েন লেনদেন করেছে। বাংলাদেশে অবৈধ বিট কয়েনের শেকড় গাড়তে দেয়া হবে না বলেও জানান র‌্যাব কর্মকর্তা তোফায়েল।

বাউল শিল্পী রিতা দেওয়ানের জামিন

image

পি কে হালদারের বান্ধবী অবন্তিকা গ্রেপ্তার

image

পিকে হালদারের সহযোগী দুদকে হাজির হয়নি

image

ঢাকায় ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

image

এমপি পাপুল ও স্ত্রী-মেয়ের অর্থপাচার : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নথি তলব

image

খালেদার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন শুনানি ২২ ফেব্রুয়ারি

image

সাঈদ খোকনের মানহানির দুই মামলার আদেশ ১৯ জানুয়ারি

image

কিশোর গ্যাং মোকাবিলায় সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে: আইজিপি

image

মিরপুরে স্ত্রীকে গলা কেটে হত‌্যা, বাবাকে পুলিশে দিলো ছেলে

image

প্রকাশক দীপন হত্যা মামলায় যুক্তিতর্ক ১৭ জানুয়ারি

image

পিএইচডি ডিগ্রি যথাযথভাবে দেয়া হয় কি না, হাইকোর্টে প্রতিবেদন

image

আশুলিয়ায় জাল নোটের কারখানা : গ্রেফতার ২

আশুলিয়ায় জাল টাকার কারখানার সন্ধান পেয়েছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব ১)।

অর্থ আত্মসাতে পিকে হালদারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও ৪ জনকে দুদকে তলব

image

সিলেটের এমসি কলেজে গণধর্ষণ: ফের পেছাল চার্জ গঠন

image

রাজধানীর মা-ছেলে হত্যা মামলার রায় ১৭ জানুয়ারি

image

বিদেশ পালানোর চেষ্টা সাউথ বাংলা ব্যাংক চেয়ারম্যান আমজাদের!

image

রামু থেকে ১ লাখ ইয়াবাসহ পাচারকারি আটক

image

মাছের ঝুড়িতে ৪০ হাজার ইয়াবা নিয়ে ২ জেলে আটক

image

আটক তিন তরুণকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

image

কেরানীগঞ্জ থেকে ২৪ জুয়াড়ি গ্রেফতার

image

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ

image

ধর্ষণের কথা স্বীকার করে আদালতে দিহানের জবানবন্দি

image

সাভারে পেশাক শ্রমিক ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার ৪

image

ঢাকায় ৮৫ কোটি টাকার সাপের বিষ উদ্ধার, আটক ৫

image

রাজধানীতে ইয়াবা ও ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারী আটক

image

স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা মামলায় খালাস পেলেন স্বামী শহিদুল

image

পিপলস লিজিংয়ের ৭ জনকে দুদকে তলব

image

মিজান-বাছিরের মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ২৬ জানুয়ারি

image

অস্ত্র মামলায় নূর হোসেনের যাবজ্জীবন, চাঁদাবাজি মামলায় খালাস

image

হাজী সেলিম পুত্র ইরফানের জামিন মঞ্জুর

image

মাদকবিরোধী অভিযান: রাজধানীতে গ্রেপ্তার ৫৮

image

পি কে হালদারের মা-সহ ২৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

image

ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের পরও গ্রেফতার হলেন ৩ মাদক কারবারী

image

অস্ত্র ও মাদক মামলায় এরফানকে অব্যাহতি, দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

image

ফরিদপুরের ২ ভাই বরকত-রুবেলের জামিন প্রশ্নে রুল

image

ডাক বিভাগে জালিয়াতি চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার

image

ডিআইজি মিজানসহ চারজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ১৯ জানুয়ারি

image

সাহেদসহ চার জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন ১৬ ফেব্রুয়ারি

image

শিশুদের নিয়ে পর্নোগ্রাফির অভিযোগে রাজধানীতে যুবক গ্রেফতার

image

বাসে ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টা : চালক গ্রেফতার

জেলার দিরাইয়ে চলন্ত বাসে কলেজছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার মূল আসামি বাসচালক শহীদ মিয়াকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।

ঢাকায় ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

image

অবৈধভাবে বিদেশ পাঠিয়ে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়

অবৈধ পথে ইউরোপ ও আমেরিকায় মানবপাচারের অভিযোগে মূল হোতাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

রাজশাহীতে থার্টিফার্স্টে মদ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৬৮

image

বগুড়ায় যমুনা ব্যাংকের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা : ৩ জন গ্রেফতার

image

প্রশ্নপত্র ফাঁসে তিন গ্রুপ, ব্যাংকারসহ গ্রেপ্তার ৭

image

নারী ও শিশু নির্যাতন, হত্যা-চুরির ঘটনায় ২০ হাজার মামলা

করোনা মহামারীর মধ্যে রাজধানীতে অপরাধ প্রবনতা থেমে ছিল না। আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে ছোটখাট অপরাধ রাজধানীতে বেশি

শনির আখড়া থেকে সাড়ে ৪ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ।

হুজির কমান্ডারসহ রাজশাহীতে আটক ২

image

ফেনীতে ডিবি পরিচয়ে ২৭ লাখ টাকা ডাকাতি, গ্রেফতার ৩

image

পিকে হালদারসহ পলাতকদের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

image

তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাকে হত্যা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় হাসি রানী পান্ডে নামে একজন অসুস্থ নারীকে তার কিশোর ছেলে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে গত ২৭ জুন রাত ১০টার দিকে।

ঢাকায় ৫৫ কোটি টাকার ইউরেনিয়াম জব্দ, আটক ৩

image

পিকে হালদারের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

image

সাবেক মেয়র সাঈদ খোকনসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন

image

নোটিশ পেয়েও দুদক কার্যালয়ে যাননি পিকে হালদারের ‘বান্ধবী’

image

হাইকোর্টে জামিন পাননি ডা. সাবরিনা

image

সাবেক প্রধান বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন ভাই-ভাতিজা

image

আদালত ঘুরে গেলেন সাঈদী, অভিযোগ গঠন শুনানি পেছালো

image

সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করুন কর্মকর্তাদের প্রতি দুদকের নতুন সচিব

image

আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন এমপি পাপুলের স্ত্রী-মেয়ে

image

অস্ত্র ও মাদক মামলায় এরফানকে অব্যাহতি, দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

image

ফরিদপুরের ২ ভাই বরকত-রুবেলের জামিন প্রশ্নে রুল

image

ডাক বিভাগে জালিয়াতি চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার

image

ডিআইজি মিজানসহ চারজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ১৯ জানুয়ারি

image

সাহেদসহ চার জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন ১৬ ফেব্রুয়ারি

image

শিশুদের নিয়ে পর্নোগ্রাফির অভিযোগে রাজধানীতে যুবক গ্রেফতার

image

বাসে ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টা : চালক গ্রেফতার

জেলার দিরাইয়ে চলন্ত বাসে কলেজছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার মূল আসামি বাসচালক শহীদ মিয়াকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।

ঢাকায় ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

image

অবৈধভাবে বিদেশ পাঠিয়ে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়

অবৈধ পথে ইউরোপ ও আমেরিকায় মানবপাচারের অভিযোগে মূল হোতাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

রাজশাহীতে থার্টিফার্স্টে মদ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৬৮

image

বগুড়ায় যমুনা ব্যাংকের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা : ৩ জন গ্রেফতার

image

প্রশ্নপত্র ফাঁসে তিন গ্রুপ, ব্যাংকারসহ গ্রেপ্তার ৭

image

নারী ও শিশু নির্যাতন, হত্যা-চুরির ঘটনায় ২০ হাজার মামলা

করোনা মহামারীর মধ্যে রাজধানীতে অপরাধ প্রবনতা থেমে ছিল না। আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে ছোটখাট অপরাধ রাজধানীতে বেশি

শনির আখড়া থেকে সাড়ে ৪ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ।

হুজির কমান্ডারসহ রাজশাহীতে আটক ২

image

ফেনীতে ডিবি পরিচয়ে ২৭ লাখ টাকা ডাকাতি, গ্রেফতার ৩

image

পিকে হালদারসহ পলাতকদের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

image

তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাকে হত্যা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় হাসি রানী পান্ডে নামে একজন অসুস্থ নারীকে তার কিশোর ছেলে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে গত ২৭ জুন রাত ১০টার দিকে।

ঢাকায় ৫৫ কোটি টাকার ইউরেনিয়াম জব্দ, আটক ৩

image

পিকে হালদারের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

image

যুবলীগ নেতাসহ তিনজনের রিমান্ড

image

দুই পাসপোর্টধারী নাগরিকদের তালিকা চায় হাই কোর্ট

image

এসকে সিনহাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চায় দুদক

সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এসকে) সিনহার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

নারায়ণগঞ্জে হেরোইনসহ গ্রেফতার ৫

image

নারায়ণগঞ্জে জাল টাকা তৈরির অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

image

ডাকসুর সাবেক ভিপি নূরের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মামলা

image

মা এবং প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড : শিশু সামিউল হত্যা

image

ইসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের

image

দেশ-বিদেশে শত কোটি টাকার সম্পদ থাকার প্রমাণ মিলেছে কাজী আনিসের

গার্মেন্ট কর্মী থেকে যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে চাকরি নেয় গোপালগঞ্জে সন্তান কাজী আনিসুর রহমান।

নারায়ণগঞ্জে ব়্যাবের জালে পরিবহন চাঁদাবাজ

image

নুরসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৭ জানুয়ারি

image

হাইকোর্টে দুদকের তালিকা

বিদেশে অর্থ পাচার ও সম্পদ গড়া বাংলাদেশিদের তালিকা চেয়েও পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট।

তিনগ্রুপে ভাগ হয়ে ছিনতাই করে তারা

মিলেমিশে তারা ছিনতাই করে। এক গ্রুপ পুলিশকে পাহারা দেয় অন্য গ্রুপ টার্গেট ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পয়সাসহ যা পায় ছিনিয়ে নেয়। আর অন্য একটি গ্রুপের কাজ হলো কোন কারণে দলের সদস্য ধরা পড়ে গেলে তাকে ছাড়িয়ে আনতে সহযোগিতা করা।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের ব্যাংক হিসাব জানতে ৫৬ ব্যাংকে দুদকের চিঠি

image

আহমদ শফীকে হত্যার অভিযোগে হেফাজতের ৩৬ নেতার বিরুদ্ধে মামলা

image

সম্পত্তি খাবে লোকে আর দেহ খাবে পোকে : দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশন চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘সম্পত্তি খাবে লোকে আর দেহ খাবে পেকো’ তিনি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, নিজেকে সর্বোচ্চ পরিশুদ্ধ রাখতে হবে।

নিউ সুইস ফার্মায় অভিযান

রাজধানীর কলাবাগান থানা এলাকার নিউ সুইস ফার্মা নামের একটি ফার্মেসিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ এবং অনুমতি ব্যতীত বিদেশি ওষুধ বিক্রি করার অভিযোগে সিলগালা করেছে র‌্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই নকল করে ছাপার অভিযোগে গ্রেফতার ৬

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি নকল করে ছাপার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি : চার ডাকাত গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকে ফিল্মি স্টাইলে দুধর্ষ ডাকাতির ঘটনায় চার ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধর্ষণ মামলায় মৃত‌্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামি আপিলের রায়ে খালাস

image